多米体育甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

　　多米体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在“巨潮资讯（）”网上刊登了《关于召开2021年度股东大会通知》（公告编号：2022-027），为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

　　2022年4月19日公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月27日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间多米体育。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　于股权登记日2022年5月19日（下午）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　现场会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611会议室

　　2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　3.上述提案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过多米体育，具体详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

　　本次股权登记日的次日至召开日（2022年5月27日）上午9:00之前的工作时间

　　登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼董事会办公室

　　5.网络投票期间多米体育，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响多米体育，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即2022年5月26日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

　　参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票多米体育，网络投票相关事宜具体说明详见“附件1”。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年度股东大会并行使表决权。

　　本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效）